Проверка контрагентов

Надежный контрагент - залог успеха сделки. Практический опыт проверки контрагентов на благонадежность с 2005 года.

Срочная консультация

СРОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПРОВЕРКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА - от 3000 р.

Устанавливая сотрудничество с новыми клиентами, поставщиками товаров, работ и услуг, руководители компаний часто оказываются в ситуации полной неопределенности по поводу благонадежности нового контрагента, его деловой репутации, его платежеспособности и серьезности намерений.

Совеременная компалексная проверка благонадежности - мера не только инициативная, но и закрепленная на уровне налогового законодательства. Проверка позволит избежать рисков потерять денежные средства, нарваться на мошенников, снизить налоговые риски, избежать налоговых доначислений, пени и штрафов, выездных проверок и прочих неприятностей.

Бывают случай, когда компания заключает договор купли-продажи объекта недвижимости за достаточно внушительную сумму, но спустя некоторое время после сделки появляются третьи лица и требуют признать сдулку недействительной, предьявляя свои права на объект. Избежать подобной и многих иных ситуций позволит проверка контрагента до осуществления сделки с выдачей заключения СБ и по желанию клиента, дальнейшему сопровождению сделки.

Проверка благонадежности включает в себя:

  • Анализ правоустанавливающих и ключевых положений учредительных документов
  • Сбор информации о характере и количестве судебных споров, в которых задействована компания
  • Проверка контрагента по базе недобросовестных поставщиков
  • Анализ информации о компании, полученной из интернет ресурсов и СМИ
  • Проверка собственников домена компании-контрагента

СЕРВИСЫ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ:

  • Реестр дисквалифицированных лиц
  • Проверка регистрации компании. ЕГРЮЛ.
  • Сведения о документах для гос.регистрации
  • Проверка сведений о реорганизации, ликвидации, изменении УК
  • Проверка сведений о исключении недействующих компаний
  • Реестр адресов массовой регистрации
  • Проверка лиц, факт невозможности участия которых в управлении компаниями установлен в судебном порядке
  • Проверка компаний, связь с которыми по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, отсутствует
  • Проверка компаний, имеющих задолженность по налогам, отсутствует отчетность
  • База данных исполнительных производств ФССП
  • Реестр отмененных нотариальных доверенностей
  • Реестр недействительных паспортов
  • База данных судебных дел Арбитражных судов РФ
  • Проверка решений о аресте счетов контрагента
  • ПРОВЕРКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

    • Получение выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

      Выписка из ЕГРЮЛ – это важный документ, при помощи которого мы сможем проверить актуальность предоставленных нам учредительных документов юридического лица. Желательно, чтобы выписка была не позднее 10 дней до даты подписания договора, потому что информация в реестре может изменяться достаточно часто.

      Получив выписку из ЕГРЮЛ от контрагента, следует проверить ее положения с информацией на официальном сайте ФНС России. При этом важно помнить, что данная информация обновляется еженедельно. Есть риск, что контрагент внес изменения в учредительные документы, которых еще нет в предоставленной выписке из ЕГРЮЛ и на сайте ФНС России.

    • Запрос и получение учредительных документов юридического лица: устав и (или) учредительный договор.

      Запрашивая учредительные документы у контрагента, необходимо, чтобы документы были предоставлены в полном объеме, а не только выписки из учредительных документов. Немаловажно, чтобы учредительные документы были в актуальной редакции.

      Чтобы проверить актуальность предоставленных вам учредительных документов, сверьтесь с датами их регистрации, указанными в выписке из ЕГРЮЛ.

    • Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство ОГРН) и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (свидетельство ИНН).

      По данным документам можно выяснить, совпадает ли наименование организации по учредительным документам с наименованием организации в свидетельстве ОГРН и ИНН.

      Если проверяемый контрагент менял наименование организации, данные изменения должны быть отражены в свидетельстве о внесении изменений в ЕГРЮЛ. Именно поэтому вместе со свидетельством ОГРН следует также запрашивать свидетельства о регистрации изменений учредительных документов и о регистрации внесения сведений в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

    • Проверка полномочий лица, подписывающего договор со стороны котрагента.

      Если вы знаете, что на переговорах договор будет подписывать генеральный директор, то следует запросить у проверяемого юридического лица протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица либо же решение о назначении генерального директора. Также полномочия генерального директора должны содержаться в выписке из ЕГРЮЛ.

      Если вы знаете, что со стороны контрагента договор будет подписывать не генеральный директор, то запросить Устав и (или) учредительный договор все равно придется, чтобы удостовериться в полномочиях генерального диктора, который выписывал доверенность на лицо, которое собирается участвовать с вами в переговорах.

    • Проверка достоверности подписи руководителя.

      Если вы сомневаетесь в достоверности подписи генерального директора проверяемой компании, запросите у них копию банковской карточки с образцом подписи директора, заверенную нотариально или банком, осуществляющим расчетно-кассовое обслуживание контрагента.

    • Проверяем наличие лицензии

      Не все организации должны иметь лицензию. Лицензия обязательна в том случае, если организация занимается лицензируемыми видами деятельности. Чтобы узнать, подлежит ли лицензированию деятельность проверяемого контрагента, следует проверить по статьям 1 и 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

    • Проверка аккредитации компании

    ПРОВЕРКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП):

    Вместо выписки из ЕГЮЛ мы запрашиваем у ИП свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.

    Особенностью деятельности ИП является то, что у них нет учредительных документов, в отличии от ООО в виде Устава или учредительного договора.

    Единственными документами, которые нам нужны для проверки благонадежности ИП, являются свидетельство ОГРИП, ИНН и паспорт гражданина РФ.

    ПРОВЕРКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ:

    Мы рекомендуем запрашивать у иностранной организации выписку из торгового реестра ее страны. В выписке мы проверяем статус иностранной компании, причем компания должна значиться как «действующая». При этом, например, в Великобритании не ведется торгового реестра. Тогда у английских компаний мы рекомендуем запрашивать сертификат, подтверждающий благополучное состояние компании.

    Учредительные документы иностранной организации (например, Устав, учредительный договор, сертификат об инкорпорации) должны быть представлены на русском языке. Также данные документы должны быть легализованы в России согласно требованиям законодательства. Также важно учитывать, что российское законодательство предусматривает упрощенный порядок подтверждения полномочий иностранной компании путем проставления апостиля.

    Документы, для представления которых необходим апостиль, можно найти в статье 1 Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, участником которой является и Россия (заключена в Гааге 5 октября 1961 года, вступила в силу для России 31 мая 1992 года).

    Упрощенный порядок подтверждения полномочий иностранных компаний действует только для организаций стран-участниц этой конвенции. Если проверяемая иностранная организация находится в стране, которая не входит в конвенцию, то все официальные документы компании должны быть легализованы в установленном порядке.

    Данные требования распространяются на учредительные документы, доверенности на лицо, участвующее в подписании договора, а также к остальным официальным документам.

    Яндекс.Метрика